Verificación de antecedentes

Verificación de antecedentes de personas, para toda tu organización

Chapi revisa los antecedentes de personas con las que se relaciona tu empresa (proveedores, clientes, directores, entre otros) contra fuentes públicas como listas internacionales de sanciones, lavado de activos, Interpol y FBI. Además revisa si esas personas son PEP. Obtienes el resultado en segundos, con la fuente y la fecha de cada consulta.

Ver cómo funciona

Ficha de Comercializadora Santa Inés S.A. sin alertas: situación legal vigente; antecedentes judiciales, laborales y comerciales sin observaciones; sin coincidencias en listas internacionales y PEP. Datos ficticios.

El compliance es responsabilidad de toda la organización

La verificación de antecedentes es sobre todas las personas con las que tu empresa se relaciona.

Una sola consulta

Fuentes locales e internacionales juntas

SII, Registro Civil y listas internacionales de sanciones, lavado de activos, Interpol y FBI, en una sola búsqueda y con el resultado en segundos. Además revisa si la persona es PEP.

Un criterio único

El mismo estándar en cada área

Configuras los criterios y niveles de riesgo una vez y aplican igual en RRHH, compras, finanzas y legal, así que dos casos iguales se clasifican igual.

Evidencia

La verificación de antecedentes deja rastro

Una declaración en papel aguanta cualquier cosa. Cada verificación de antecedentes queda registrada con su fuente, fecha y responsable, disponible cuando alguien pregunte qué se revisó.

Cómo funciona la verificación de antecedentes

Fuentes locales e internacionales

SII, Registro Civil y listas internacionales de sanciones, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, Interpol y FBI. Además revisa si la persona es PEP.

Personas y empresas

La misma ficha para una persona o una sociedad, con sus vínculos societarios y familiares, y su exposición a listas internacionales.

Todo el registro de una vez

Haz la verificación de antecedentes de todas las personas con las que te relacionas y déjalas en monitoreo permanente.

Monitoreo continuo de antecedentes

Si aparece algo nuevo después de la revisión (un antecedente, una sanción, un cambio de estado), el equipo se entera cuando ocurre.

Diferenciador

Inteligencia Artificial que trabaja para ti.

Resume y contextualiza cada caso, cruza fuentes locales e internacionales e indica la fuente de cada hallazgo. La decisión sigue en manos del equipo.

Ver la plataforma

Antes: revisar lista por lista

Después: el caso resumido, con la fuente de cada hallazgo

A quiénes puedes verificar

Cambia a quién verificas; la verificación de antecedentes usa el mismo proceso, las mismas fuentes y el mismo criterio.

Compliance

Due diligence, monitoreo y trazabilidad.

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Proveedores y terceros

Proveedores, contratistas, socios comerciales y empresas externas.

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Clientes

Conocimiento, evaluación y monitoreo de clientes.

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Personas

Chequea antecedentes de personas y terceros, identifica riesgos y conflictos de interés.

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“La incorporación de Chapi en los procesos internos de RRHH ha significado un avance notable en eficiencia y productividad. La adición de plug-in en navegadores ha eficientado la búsqueda de antecedentes significativos para la toma de decisiones, mejorando la gestión de información y fortaleciendo la comunicación entre áreas.”

Patricio Silva SERCOING

55%

menos tiempo por verificación de antecedentes

Fuentes y seguridad

Fuentes públicas, trazabilidad completa y seguridad de la información en cada verificación de antecedentes.

Deja de gestionar el compliance a mano.

Centraliza tus evaluaciones, automatiza revisiones y mantén la trazabilidad de personas, proveedores y clientes con Chapi.

Conversemos sobre los procesos y riesgos que necesita gestionar tu organización.