Cumplimiento normativo

Marco legal que te obliga a actuar

Dos leyes definen hoy la responsabilidad penal de tu empresa por lo que hacen sus empleados y sus terceros. Ninguna se cumple con una carpeta de documentos.

Ley 20.393

Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas

Tu empresa puede ser penalmente responsable por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, soborno y receptación cometidos por empleados o proveedores.

Ley 21.595

Delitos Económicos y Lavado de Activos

Amplía los delitos que generan responsabilidad penal empresarial. Exige modelos de prevención robustos con due diligence de terceros y monitoreo continuo.

Chapi te ayuda a cumplir con ambas leyes mediante verificación continua y trazabilidad completa para fiscalizadores y reguladores.

Un modelo de prevención tiene que poder demostrarse

Due diligence de terceros

Evaluar a proveedores, contratistas e intermediarios antes de contratarlos, con un criterio consistente y documentado.

Monitoreo continuo

La evaluación de ingreso no basta: el riesgo cambia mientras la relación sigue vigente.

Criterios definidos

Niveles de riesgo y flujos de aprobación escritos, aplicados igual en todas las áreas.

Trazabilidad auditable

Registro de qué se revisó, cuándo, con qué fuente y quién decidió. Es lo que se pide en una fiscalización.

Esta página es informativa y no constituye asesoría legal. Para evaluar cómo aplican estas normas a tu organización, consulta con tu equipo legal.

Deja de gestionar el compliance a mano.

Centraliza tus evaluaciones, automatiza revisiones y mantén la trazabilidad de personas, proveedores y clientes con Chapi.

Conversemos sobre los procesos y riesgos que necesita gestionar tu organización.