Las fuentes se cruzan en una consulta
El due diligence consulta en una sola búsqueda los registros tributarios, judiciales, laborales, previsionales y societarios de la persona o empresa evaluada.
Due diligence
Due diligence de terceros
Chapi verifica los antecedentes y riesgos de proveedores, clientes, socios y directores antes de iniciar la relación comercial y durante toda su vigencia, con la fuente y la fecha de cada consulta.
Fuentes cruzadas, informe de riesgo y monitoreo diario
Chapi aplica lo mismo sin importar si el tercero es un proveedor, un cliente, un socio o un director.
Un informe de riesgo, no datos sueltos
El resultado llega jerarquizado por nivel de riesgo y con la fuente de cada hallazgo, para que el equipo revise el criterio y no el documento.
El monitoreo sigue después de la firma
Los cambios se revisan todos los días: insolvencias, demandas laborales y previsionales aparecen cuando ocurren, no en la próxima revisión.
Cómo se hace el due diligence de un tercero
01
Alta del tercero
Se solicita la documentación al proveedor, cliente o contraparte y se firman digitalmente las declaraciones.
02
Cruce de fuentes
La carpeta tributaria se analiza con inteligencia artificial y se contrasta con SII, Registro Civil y listas internacionales de sanciones, Interpol y FBI.
03
Informe de riesgo
Hallazgos jerarquizados, nivel de riesgo y la fuente de cada dato, listos para decidir.
04
Monitoreo y gestión del due diligence
El tercero queda en monitoreo diario y cada caso se gestiona dentro de la plataforma.
Diferenciador
Inteligencia Artificial que trabaja para ti.
Analiza la carpeta tributaria y resume los antecedentes de cada tercero, indicando la fuente de cada hallazgo. La decisión sigue en manos del equipo.
Ver la plataforma
Antes: leer la carpeta tributaria completa
Después: los riesgos relevantes, con la fuente de cada uno
Sobre quién se aplica el due diligence
El mismo proceso sirve para un director, un proveedor o un cliente: cambia a quién se evalúa, no cómo se verifica.
Proveedores y terceros
Alta de proveedores y monitoreo de los estratégicos: insolvencias, demandas laborales y previsionales que pueden cortar la continuidad operacional. Incluye solicitud de documentación, carpeta tributaria analizada con IA, firma digital de declaraciones y gestión de casos.
Ver soluciones para proveedoresClientes
Conocer al cliente o a la contraparte antes de contratar, vender a crédito o financiar, lo que en banca se llama KYC.
Ver soluciones para clientesCompliance
Cada revisión queda con su fuente, su fecha y su responsable, lista para una auditoría sin tener que reconstruir nada.
Ver soluciones para compliancePersonas
Socios, directores, ejecutivos y personas vinculadas. Mallas societarias y familiares para identificar al beneficiario final y los conflictos de interés, como un director que aprueba contratos con una empresa de su familia.
Ver soluciones para personas“Chapi es una empresa confiable, con un excelente soporte y un excelente equipo detrás. Es transparente y, para mí, la confianza se confirma cuando el producto funciona.”
55%
menos tiempo por due diligence
Fuentes y seguridad
Fuentes públicas, trazabilidad completa y seguridad de la información en cada due diligence.
Deja de gestionar el compliance a mano.
Centraliza tus evaluaciones, automatiza revisiones y mantén la trazabilidad de personas, proveedores y clientes con Chapi.
Conversemos sobre los procesos y riesgos que necesita gestionar tu organización.
Gracias. Te contactamos el mismo día hábil.
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Otros casos de uso
Software de compliance
La plataforma donde el programa de cumplimiento se ejecuta, se controla y se demuestra.
Ver másVerificación de antecedentes
Antecedentes de proveedores, clientes y directores contra listas internacionales de sanciones, Interpol, FBI y PEP.
Ver másConflicto de interés
Vínculos familiares, societarios o comerciales, entre proveedores, terceros y tu nómina.
Ver másPlataforma
Cómo funciona Chapi, sus fuentes y su trazabilidad.
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