Soluciones
Evalúa el riesgo según cada relación de negocio
Cambia a quién evalúas, no cómo se hace ni qué respaldo queda. Los cuatro módulos corren sobre la misma plataforma, con los mismos criterios y la misma trazabilidad.
Compliance
Due diligence, monitoreo y trazabilidad.
- Due diligence
- Conflictos de interés
- Criterios y scoring configurables
- Trazabilidad para auditorías
Proveedores y terceros
Proveedores, contratistas, socios comerciales y empresas externas.
- Evaluación de empresas
- Riesgos legales y reputacionales
- Socios y beneficiarios finales
- Monitoreo continuo
Clientes
Conocimiento, evaluación y monitoreo de clientes.
- Monitoreo transaccional
- Personas relacionadas
- Evaluación de riesgos
- Monitoreo continuo
Personas
Chapea a las personas y terceros con quienes tu empresa se relaciona.
- Chequeo de antecedentes y listas de riesgo
- Detección de vínculos y conflictos de interés
- Monitoreo continuo y alertas
Confían en Chapi
Más de 600 empresas ya gestionan sus riesgos con Chapi
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