Cuando el riesgo no está en los números
En Finanzas, el mayor riesgo no siempre está en los balances, sino en las relaciones detrás de las decisiones.
Conectados a las principales fuentes de datos oficiales
- SII
- REGISTRO CIVIL
- PODER JUDICIAL
- CMF
- TGR
- DIRECCIÓN DEL TRABAJO
Visibilidad para decisiones de alto impacto
Chapi permite entender vínculos, exposiciones y señales de riesgo antes de aprobar operaciones críticas.
Riesgo de relaciones no detectadas
Vínculos ocultos entre clientes, proveedores y beneficiarios finales.
Dificultad para cumplir con estándares regulatorios
Exigencias de CMF, UAF y otras entidades fiscalizadoras.
Información fragmentada entre áreas
Datos dispersos en riesgo, compliance, legal y operaciones.
Procesos de due diligence lentos y manuales
Verificaciones que toman días o semanas en completarse.
Valor para equipos financieros y de compliance
Reduce el riesgo en decisiones de alto impacto
Identifica relaciones y exposiciones antes de aprobar operaciones críticas.
Due diligence más eficiente
Centraliza información que normalmente requiere múltiples fuentes y revisiones manuales.
Cumplimiento continuo, no solo puntual
Mantén monitoreo activo sobre personas y empresas clave, incluso después de la aprobación.
Mejor preparación ante fiscalizaciones
Accede rápidamente a información estructurada y respaldable.
Perfiles procesados
Alertas de riesgo detectadas
Fuentes oficiales integradas
Disponibilidad de la plataforma
Conflictos de interés en decisiones financieras
Análisis de relaciones societarias complejas
Mapea estructuras corporativas y beneficiarios finales.
Detección de conflictos de interés y exposición reputacional
Identifica riesgos antes de aprobar operaciones.
Monitoreo continuo de personas y empresas clave
Alertas automáticas ante cambios relevantes.
Respaldo documental para auditorías y fiscalizaciones
Registro completo de verificaciones y decisiones.
Monitoreo continuo y trazabilidad
Menor exposición a riesgos legales y reputacionales
Decisiones financieras mejor fundamentadas
Mayor eficiencia en procesos de compliance
¿Listo para operar con mayor control?
Fortalece tu compliance financiero y reduce riesgos regulatorios.
Testimonios
Lo que dicen nuestros clientes
Desde que empezamos a usar Chapi, nuestro proceso de reclutamiento ha cambiado para mejor. La plataforma es muy fácil de usar, súper intuitiva. Valoramos que podemos revisar el historial de las personas directamente desde cualquier página web donde aparezca el rut, lo que nos ahorra muchísimo tiempo. Además, la opción de carga masiva de información nos ha permitido trabajar con grandes volúmenes de datos de manera rápida y ordenada.
Steve Perez
Policomp
Como empresa estamos muy contentos de haber tomado la decisión de trabajar con CHAPI e incorporarla en nuestros procesos. Es una plataforma que aporta un gran valor a nuestro trabajo, con un servicio integral, atención cercana y respuestas rápidas.
Margarita Cisterna
Grupo Maclean