# Plataforma de compliance y due diligence para empresas

> Chapi es la plataforma con la que los equipos de compliance ejecutan la due diligence de personas y empresas, aplican criterios consistentes en toda la organización y mantienen la trazabilidad que exige una auditoría.

*Fuente HTML autoritativa: https://chapi.cl/soluciones/compliance*

*Última actualización: 2026-11-09*

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**Módulo:** Chapi Compliance

## Cuando llega la auditoría, la evidencia está repartida en planillas y correos

Chapi centraliza las evaluaciones del programa y deja el respaldo de cada una lista para auditar.

### Cada área con su criterio

RR.HH., Compras y Comercial evalúan distinto, y compliance se entera cuando el caso ya avanzó.

**Con Chapi:** el criterio se configura una vez y aplica a todas las áreas.

### El respaldo está disperso

Las evidencias quedan en planillas, correos y carpetas, y reunirlas para una auditoría toma semanas.

**Con Chapi:** cada evaluación queda registrada con fuente, fecha y responsable.

### Todo es reactivo

El equipo revisa cuando alguien pregunta, no cuando el riesgo aparece.

**Con Chapi:** las alertas llegan cuando ocurre el cambio, no en la próxima revisión.

## Evaluaciones, criterios y respaldo en una sola plataforma

### Due diligence

Evaluación de personas y empresas con el mismo estándar, sin importar qué área la solicite.

### Listas internacionales y PEP

Cruce contra listas de sanciones y personas expuestas políticamente, con registro de cada consulta.

### Criterios y scoring

Niveles de riesgo y flujos de aprobación configurables según la política de tu organización.

### Trazabilidad y reportes

Historial completo de qué se revisó, cuándo, con qué fuente y quién decidió.

### Inteligencia Artificial

Resume y contextualiza cada caso para que el equipo revise primero lo que importa. La decisión sigue en manos del equipo.

- Antes: revisar todos los casos con la misma profundidad
- Después: casos priorizados por relevancia, con hallazgos y fuente

## Para cada frente del programa de cumplimiento

- **Due diligence de terceros**: Evaluación estándar de proveedores, socios y contrapartes.
- **Conflictos de interés**: Detección de vínculos entre colaboradores, proveedores y clientes.
- **Auditorías y fiscalización**: Evidencia lista de cada revisión y cada decisión.
- **Reportes al directorio**: Estado del programa con datos, no con estimaciones.

## Fuentes y seguridad

Fuentes oficiales, listas restrictivas y PEP, con registro íntegro de cada consulta y su resultado.

## Preguntas frecuentes

### ¿Chapi reemplaza la decisión del equipo de compliance?

No. Chapi reúne y ordena la información; el criterio y la decisión siguen siendo del equipo.

### ¿Qué listas de sanciones y PEP consulta?

Listas internacionales de sanciones y de personas expuestas políticamente, con la fuente y fecha de cada cruce.

### ¿Podemos configurar nuestros propios criterios de riesgo?

Sí. Los criterios, niveles de riesgo y flujos de aprobación se configuran según la política de tu organización.

### ¿Qué evidencia queda para una auditoría?

De cada evaluación queda la fuente, la fecha, el criterio aplicado y quién revisó y aprobó.

### ¿Se integra con nuestros sistemas?

Sí. Se conecta con plataformas de Recursos Humanos, compras, ERP y CRM mediante API o conectores.

## Agenda una demo

Ejecuta y demuestra tu programa de cumplimiento con Chapi

Conversemos sobre los procesos, criterios y reportes que necesita tu programa.

Formulario y agendamiento en https://chapi.cl/soluciones/compliance#contacto